Riassunto della Legge del 19 gennaio 2021 sull’Esame degli Investimenti Esteri

La Legge del 19 gennaio 2021 stabilisce le norme per il controllo degli investimenti esteri nella Repubblica Ceca, al fine di proteggere la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico. Questo quadro regolamentare si ispira al Regolamento UE 2019/452, applicabile in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.

Obiettivo della Legislazione

La legge mira a monitorare e regolamentare specifici investimenti esteri che potrebbero influenzare aspetti critici della sicurezza nazionale. Include anche alcuni obblighi chiave per gli investitori stranieri.

Definizione di Investitore e Investimento Straniero

La legge considera investitore straniero chiunque, non cittadino o residente della Repubblica Ceca o di altri Stati membri UE, intenda svolgere attività economiche significative nel paese. In particolare, include anche amministratori fiduciari di fondi fiduciari e strutture simili che operano per conto di terzi.

Investimenti Sottoposti a Esame

Gli investimenti in settori critici come ricerca e sviluppo, commercio di materiale militare, gestione di infrastrutture critiche e tecnologie avanzate richiedono un’autorizzazione preliminare dal Ministero dell’Industria e del Commercio ceco. Le autorità possono inoltre verificare investimenti che potrebbero compromettere la sicurezza interna o l’ordine pubblico.

Ruolo del Ministero dell’Industria e del Commercio

Il Ministero dell’Industria e del Commercio funge da punto di contatto e collabora con la Commissione Europea e altri Stati membri dell’UE per monitorare gli investimenti esteri e valutare il rischio di tali investimenti sulla sicurezza nazionale.

Obblighi di Notifica per Investitori Stranieri

Gli investitori stranieri devono fornire informazioni dettagliate al momento della domanda di autorizzazione, tra cui i dati della società, l’origine dei fondi, l’entità dell’investimento e il settore in cui intendono operare. Qualsiasi modifica che potrebbe alterare il controllo sull’azienda deve essere notificata immediatamente.

Procedura di Consultazione

Prima di completare un investimento, un investitore straniero può richiedere una consultazione preliminare con il Ministero per verificare eventuali rischi per la sicurezza nazionale. Le autorità competenti come i servizi di intelligence forniscono un parere entro 30 giorni, determinando se è necessario avviare una verifica formale.

Verifica degli Investimenti Esteri

Il Ministero può avviare una procedura di verifica d’ufficio entro 5 anni dal completamento dell’investimento, valutando la minaccia per la sicurezza della Repubblica Ceca. La procedura include consultazioni con autorità come il Ministero della Difesa e la Banca Nazionale Ceca.

Decisioni Condizionate e Negoziazione

Il Ministero può emettere decisioni che impongono condizioni specifiche per completare l’investimento, proteggendo la sicurezza nazionale. Le condizioni possono includere restrizioni alla quota di diritti di voto dell’investitore estero o l’obbligo di mantenere segreti aziendali e industriali.

Tutela delle Informazioni Classificate e Sensibili

I documenti contenenti informazioni riservate o classificate, rilevanti per la sicurezza nazionale, sono protetti da un rigoroso sistema di riservatezza. Le parti coinvolte devono mantenere la riservatezza su tutte le informazioni sensibili, incluso il segreto commerciale.

Cooperazione nell’Unione Europea

Il Ministero collabora con la Commissione Europea e gli Stati membri, scambiando pareri e informazioni sugli investimenti esteri. Questa cooperazione include anche commenti sugli investimenti in altri Stati membri per valutare eventuali minacce comuni.

Reati e Sanzioni

Le sanzioni possono raggiungere il 2% del fatturato netto per violazioni gravi come il mancato rispetto delle condizioni imposte o l’effettuazione di un investimento senza autorizzazione. Le sanzioni applicabili sono gestite direttamente dal Ministero.

Esenzioni e Clausole Finali

La legge non si applica agli investimenti completati prima della sua entrata in vigore, ma include eccezioni per investimenti urgenti nel settore finanziario e per situazioni particolari che richiedono interventi rapidi. La legge entrerà in vigore ufficialmente il primo giorno del terzo mese solare successivo alla sua promulgazione.